西班牙当局在欧洲刑警组织与国际合作伙伴支持下，在一次针对4.6亿欧元加密货币诈骗网络的重大行动中逮捕五名嫌疑人。
6月25日，西班牙国民警卫队在欧洲刑警组织及爱沙尼亚、法国、美国执法机构的配合下实施协同突袭，逮捕了迄今欧洲最大规模加密货币诈骗案的五名主犯。其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。
该犯罪集团通过全球销售代理网络运作，诱骗受害者投资虚假加密货币项目。他们通过现金提款、银行转账及加密货币转移等方式收取资金。调查显示，该犯罪网络已诈骗全球超5000名受害者，洗钱金额预估达4.6亿欧元。
调查人员认为该组织在香港建立了复杂的企业与银行网络，利用多个加密货币交易所的不同名义账户及支付网关。这套系统使其能接收、存储和转移犯罪所得，同时增加执法部门的资金追踪难度。目前调查仍在进行中。
就在数周前，德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国和以色列当局在欧洲司法组织与欧洲刑警组织支持下，刚破获一起涉案300万欧元的网络投资诈骗案。该犯罪集团运营虚假交易平台，并通过冒牌经纪人实施心理操控，诱使受害者持续追加从未实际交易的资金。
欧洲刑警组织三月发布的《严重有组织犯罪威胁评估》指出，网络诈骗已成为欧盟内部安全的主要威胁之一。该机构更预警称，随着人工智能技术滥用加剧，网络诈骗规模将很快超越其他形式的有组织犯罪。
