印度执法局（ED）已查封了价值4.28亿卢比的资产，这些资产属于因2000万美元加密货币骗局在美国服刑五年的印度国民Chirag Tomar及其在德里的家人和同伙。
执法局根据《防止洗钱法》（PMLA）采取了这一行动。2025年8月2日，执法局查封了18处房产和银行存款。此前有新闻报道称，Chirag Tomar于2023年12月在美国因加密货币诈骗被捕，执法局随后展开了调查。
欺诈网站诱骗用户
根据执法局的新闻稿，Chirag创建了与知名加密货币交易所Coinbase外观相似的虚假网站。他使用了一些手段确保这些虚假网站在搜索结果中排名靠前。这些虚假网站随后诱骗用户输入登录信息，但这些信息实际上无法使用。
当受害者拨打网站上的电话寻求帮助时，他们联系到的是由Tomar运营的诈骗呼叫中心。诈骗者随后将受害者的加密货币转移到他们控制的钱包中，从而窃取资金。
Chirag Tomar转移60亿卢比加密货币用于奢侈消费
被盗的加密货币估计价值60亿卢比，这些加密货币在网上平台出售后兑换成印度卢比。据报道，这些资金被转入Tomar及其家人的银行账户。
此外，他和家人用这笔钱购买了房产、兰博基尼和保时捷等豪华汽车以及昂贵的手表。他们还用这些资金前往迪拜和泰国等地度假。
2024年5月，Tomar对指控认罪。随后，美国北卡罗来纳州夏洛特的一家法院于2024年10月17日判处其监禁。2025年2月20日，执法局在德里和孟买展开突击搜查，以查找Tomar的更多资产并确认其他涉案人员。
目前调查仍在进行中，但此案突显了印度通过与其他国家合作严厉打击加密货币诈骗的决心。这也表明，为了防止此类欺诈行为，数字货币将面临更严格的监管。
