台湾当局完成一起备受瞩目的加密货币诈骗案调查，对BitShine交易所14名涉案人员提起公诉。检方指控该团伙勾结犯罪集团，通过虚假投资话术与无照加密货币业务相结合的手段，从1500余名受害者处骗取12.7亿新台币（约合4100万美元）。
据台湾中央社报道，BitShine表面上通过金融合规审查，实则利用品牌掩护未经监管批准的必赢科技公司进行非法活动。调查显示两家实体协同运作，将客户资金转换为USDT等加密货币后，通过多层复杂交易转移至海外以掩盖资金流向。
诈骗网络架构
检方指认施姓男子为台湾地区负责人，其妻子担任亚太总监，另由杨姓嫌疑人负责业务管理。该团伙与有组织犯罪集团合作，诱导受害者将资金转入其控制的钱包地址，随后通过多层级交易实施洗钱。
2024年1月至2025年4月期间，该集团洗钱金额超23亿新台币（7500万美元），其中12.7亿新台币直接关联1539名已确认受害者。执法部门在今年突击行动中查获6049万新台币现金、64万USDT及其他数字资产，另扣押多辆豪车等奢侈品。
当局披露，该团伙谎称是台湾金管会唯一授权交易所，借此吸收大量资金。其以CoinW和必享科技名义在全台设立40余家加盟门店，收取超百万元加盟费，并设置"存款机"处理现金。
起诉与量刑建议
士林地检署依违反《组织犯罪防制条例》、诈骗、洗钱及非法提供虚拟资产服务等罪名起诉施某等14人。检方对拒不认罪的施某求刑25年，其余认罪或承诺退赃被告或获减刑。
除没收扣押资产外，检方另向法院声请追缴12.75亿新台币犯罪所得。本案由主任检察官罗伟垣督办，强调嫌疑人违反《洗钱防制法》从事非法金融业务。
调查中还发现BitShine经营者自身遭遇诈骗。顾姓男子以能协助取得反洗钱登记为幌，骗取施某等人300万新台币，亦被起诉。
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