6月26日，金融行动特别工作组（FATF）发布更新版指南，呼吁全球采取更强有力措施应对虚拟资产领域的非法金融风险。这家总部位于巴黎的监管机构敦促各国确保在全球范围内落实虚拟资产反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施。
FATF报告要求加强加密货币监管
FATF指出，尽管自2024年以来虚拟资产监管取得一定进展，但随着加密货币诈骗激增，许多司法管辖区仍需应对风险。作为第六次专项更新的一部分，该机构强调许可和注册制度的必要性，因多个司法管辖区报告在管控离岸虚拟资产服务提供商（VASP）风险方面存在挑战。
鉴于99个司法管辖区已通过或正在实施"旅行规则"，FATF发布《旅行规则监管报告》以确保跨境支付透明度。
"为协助全球实施旅行规则，FATF今日同时发布《旅行规则监管最佳实践》。该报告提供了各司法管辖区构建监管框架时可参考的优秀实践案例。"FATF表示。
事件导火索
截至2025年，在接受评估的138个司法管辖区中，仅40个基本符合FATF加密货币标准。各国持续面临识别加密货币交易背后实体的困难。FATF强调：
"由于虚拟资产天然具有无国界特性，单一司法管辖区的监管失守可能引发全球性后果。"
此次FATF报告是对加密货币相关金融领域非法风险担忧加剧的回应。随着2025年加密货币黑客攻击事件激增（涉案金额超24.7亿美元），FATF似乎正在为加密货币交易的安全与透明措施奠定基础。
2025年加密货币盗窃案
自2024年以来加密货币盗窃案呈爆发式增长——
这些盗窃事件促使监管机构呼吁对加密货币交易及VASP规范实施更严格的监管措施。
