一场耗资数百万美元的北极豪华游轮之旅因俄罗斯加密货币企业家在美国被捕而取消。他在特拉华州注册的公司此前一直担任法国豪华破冰船所有者Ponant与迪拜俄资旅游公司TRVL之间的支付中介——后者包租了这艘极地游轮。
据《金融时报》报道，在俄罗斯加密企业家Iurii Gugnin（又名George Goognin）被捕后，TRVL已对Ponant提起诉讼。TRVL的法庭文件显示，Iurii是处理北极游轮交易的Evita Investments创始人。今年6月他在纽约被FBI逮捕，美国检方指控其违反制裁令并从事洗钱活动，称其协助俄罗斯获取美国关键技术并洗白超5亿美元资金。
"Gugnin以加密货币初创公司为幌子在美国建立洗钱网络，借此规避制裁、出口管制并欺诈美国金融机构。"美国检察官Joseph Nocella在声明中表示。
夭折的百万美元极地之旅
这艘从挪威斯瓦尔巴群岛启航的豪华游轮原计划搭载150余名俄罗斯精英，船上配备从施华洛世奇望远镜到米其林星级餐饮的奢华设施。但这趟冰极之旅尚未启程，便因诉讼纠纷沉没。
TRVL法律文件显示，Ponant于7月2日单方面终止合约且拒绝退还已收取的550万美元费用。Ponant在终止函中称Gugnin的刑事指控构成"严重合规失责，损害商业关系的合法性与完整性"，并将Evita称为"贵方指定中介"。
加密领域高调逮捕事件激增
8月，捷克警方就4500万美元比特币丑闻逮捕暗网市场创始人Tomas Jirikovsky。这位程序员因2013年创建毒品武器交易平台Sheep Marketplace而臭名昭著。
无独有偶，7月印度加密交易所CoinDCX一名30岁软件工程师因涉嫌4400万美元加密货币盗窃案被捕，该案震惊印度区块链行业。
